證券代碼：301236??????????????證券簡稱：軟通動力???????公告編號：2023-021

(相關資料圖)

??????????軟通動力信息技術（集團）股份有限公司

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???軟通動力信息技術（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?4?月

《關于?2022?年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，本議案尚需提交

公司?2022?年度股東大會審議。現將相關內容公告如下：

???一、利潤分配及資本公積金轉增股本預案基本情況

???經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司?2022?年度實現凈利潤為

前年度累計未分配利潤?2,038,298,773.30?元人民幣，并提取?33,673,574.12?元的盈

余公積，減去報告期已分配的現金?317,647,059.00?元后，再加上其他綜合收益結

轉留存收益-175,000.00?元,截至?2022?年?12?月?31?日，公司未分配利潤為

???母公司?2022?年度實現凈利潤?336,735,741.21?元，加上年初未分配利潤

配的現金?317,647,059.00?元后，再加上其他綜合收益結轉留存收益-175,000.00?元,

截至?2022?年?12?月?31?日，母公司未分配利潤為?465,344,866.63?元。

???根據規定，公司以合并報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則來確定

具體的利潤分配總額和比例，即可供上市公司股東分配利潤為?465,344,866.63?元。

???公司從實際經營情況出發，綜合考慮未來戰略發展規劃，為滿足公司日常經

營，保持財務穩健性和自主性，增強抵御風險能力，實現公司持續、穩定、健康

發展，更好地維護全體股東的長遠利益，公司?2022?年度利潤分配及資本公積金

轉增股本方案如下：

股轉增?5?股。

??二、利潤分配及資本公積金轉增股本預案的合法性、合規性

??公司?2022?年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案符合《公司法》、《關于

?????????????????????《上市公司監管指引第?3?號——

進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、

上市公司現金分紅》、

?????????《軟通動力信息技術（集團）股份有限公司章程》等法律法

規關于利潤分配的相關規定，有利于全體股東共享公司的經營成果，與公司經營

業績及未來發展相匹配。

??三、相關審批及專項意見

??（一）董事會審議情況

??公司第一屆董事會第二十次會議審議通過《關于?2022?年度利潤分配及資本

公積金轉增股本預案的議案》。公司董事會認為：2022?年度利潤分配及資本公積

金轉增股本預案符合公司的長期發展規劃，有利于維護全體股東的長遠利益，具

備合法性、合理性。

??（二）監事會審議情況

??公司第一屆監事會第十二次會議審議通過《關于?2022?年度利潤分配及資本

公積金轉增股本預案的議案》。公司監事會認為：本次利潤分配及資本公積金轉

增股本預案與公司的成長性相匹配，符合相關法律法規及《公司章程》的規定，

未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經營和健康發展。

??（三）獨立董事意見

??經審核，公司?2022?年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案與公司業績成

長性相匹配，符合公司實際情況及發展的需要，符合公司回報投資者的規劃要求，

有利于公司的正常經營和健康發展；符合《公司法》和《公司章程》的規定，符

合公司股東的利益，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。

??綜上，我們同意本次年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案，并同意將該

議案提交公司股東大會審議。

??四、其他說明

??（一）如自利潤分配及資本公積金轉增股本預案披露至實施期間股本發生變

動，公司將按照《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第?2?號——創業板上市

公司規范運作》的規定，遵循資本公積金轉增股本總額固定不變的原則，在方案

實施公告中披露按公司最新股本總額計算的轉增比例。

??（二）本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案尚需經公司?2022?年度股東

大會審議通過后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資

風險。

??五、備查文件

??（一）第一屆董事會第二十次會議決議；

??（二）第一屆監事會第十二次會議決議；

??（三）獨立董事關于第一屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見。

??特此公告。

??????????????????軟通動力信息技術（集團）股份有限公司

?????????????????????????董????事????會

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