軟通動(dòng)力: 關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告
證券代碼：301236??????????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：軟通動(dòng)力???????公告編號(hào)：2023-021
(相關(guān)資料圖)
??????????軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）股份有限公司
???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于?2023?年?4?月
《關(guān)于?2022?年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，本議案尚需提交
公司?2022?年度股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：
???一、利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案基本情況
???經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司?2022?年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為
前年度累計(jì)未分配利潤(rùn)?2,038,298,773.30?元人民幣，并提取?33,673,574.12?元的盈
余公積，減去報(bào)告期已分配的現(xiàn)金?317,647,059.00?元后，再加上其他綜合收益結(jié)
轉(zhuǎn)留存收益-175,000.00?元,截至?2022?年?12?月?31?日，公司未分配利潤(rùn)為
???母公司?2022?年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)?336,735,741.21?元，加上年初未分配利潤(rùn)
配的現(xiàn)金?317,647,059.00?元后，再加上其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn)留存收益-175,000.00?元,
截至?2022?年?12?月?31?日，母公司未分配利潤(rùn)為?465,344,866.63?元。
???根據(jù)規(guī)定，公司以合并報(bào)表、母公司報(bào)表中可供分配利潤(rùn)孰低的原則來(lái)確定
具體的利潤(rùn)分配總額和比例，即可供上市公司股東分配利潤(rùn)為?465,344,866.63?元。
???公司從實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況出發(fā)，綜合考慮未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為滿足公司日常經(jīng)
營(yíng)，保持財(cái)務(wù)穩(wěn)健性和自主性，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康
發(fā)展，更好地維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，公司?2022?年度利潤(rùn)分配及資本公積金
轉(zhuǎn)增股本方案如下：
股轉(zhuǎn)增?5?股。
??二、利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的合法性、合規(guī)性
??公司?2022?年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合《公司法》、《關(guān)于
?????????????????????《上市公司監(jiān)管指引第?3?號(hào)——
進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、
上市公司現(xiàn)金分紅》、
?????????《軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）股份有限公司章程》等法律法
規(guī)關(guān)于利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，有利于全體股東共享公司的經(jīng)營(yíng)成果，與公司經(jīng)營(yíng)
業(yè)績(jī)及未來(lái)發(fā)展相匹配。
??三、相關(guān)審批及專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)
??（一）董事會(huì)審議情況
??公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于?2022?年度利潤(rùn)分配及資本
公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》。公司董事會(huì)認(rèn)為：2022?年度利潤(rùn)分配及資本公積
金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合公司的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，有利于維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，具
備合法性、合理性。
??（二）監(jiān)事會(huì)審議情況
??公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于?2022?年度利潤(rùn)分配及資本
公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)
增股本預(yù)案與公司的成長(zhǎng)性相匹配，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，
未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。
??（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)
??經(jīng)審核，公司?2022?年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案與公司業(yè)績(jī)成
長(zhǎng)性相匹配，符合公司實(shí)際情況及發(fā)展的需要，符合公司回報(bào)投資者的規(guī)劃要求，
有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展；符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，符
合公司股東的利益，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。
??綜上，我們同意本次年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，并同意將該
議案提交公司股東大會(huì)審議。
??四、其他說(shuō)明
??（一）如自利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案披露至實(shí)施期間股本發(fā)生變
動(dòng)，公司將按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，遵循資本公積金轉(zhuǎn)增股本總額固定不變的原則，在方案
實(shí)施公告中披露按公司最新股本總額計(jì)算的轉(zhuǎn)增比例。
??（二）本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案尚需經(jīng)公司?2022?年度股東
大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資
風(fēng)險(xiǎn)。
??五、備查文件
??（一）第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；
??（二）第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
??（三）獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
??特此公告。
??????????????????軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）股份有限公司
?????????????????????????董????事????會(huì)
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全球微速訊：一季度新疆金融市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行
