證券代碼：300996?????????證券簡(jiǎn)稱：普聯(lián)軟件??????????公告編號(hào)：2023-040

?????????????????普聯(lián)軟件股份有限公司

(資料圖)

???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

?假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

???一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

???普聯(lián)軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議通知

于?2023?年?4?月?21?日通過電子郵件或書面方式送達(dá)。會(huì)議于?2023?年?4?月?25?日以

現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事?9?人，實(shí)際出席

董事?9?人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)藺國(guó)強(qiáng)先生召集并主持，公司監(jiān)事、董事會(huì)秘書及

有關(guān)高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開和表決程序符合《中華人民共和

國(guó)公司法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)

議合法有效。

???二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

???表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。本議案獲得通過。

???董事會(huì)認(rèn)為，公司?2023?年第一季度報(bào)告真實(shí)反映了公司?2023?年第一季度的

財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或重大遺漏。

???本?議?案?具?體?內(nèi)?容?詳?見?公?司?2023?年?4?月?26?日?披?露?于?巨?潮?資?訊?網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

???三、備查文件

???特此公告。

????????????????????????????????普聯(lián)軟件股份有限公司董事會(huì)

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