證券代碼：002250????????????證券簡稱：聯(lián)化科技???????????公告編號(hào)：2023-006

???????????????????????聯(lián)化科技股份有限公司

????????????????第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???聯(lián)化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知

于2023年4月7日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議于2023年4月20日在聯(lián)化科技會(huì)議室

以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。公司監(jiān)事、高

級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議由董事長王萍女士召集和主持，符合《公司法》、

《證券法》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)

議形成如下決議：

???一、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過《2022年

度總裁工作報(bào)告》。

???二、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過《2022年

度董事會(huì)工作報(bào)告》。

???此議案需提交2022年度股東大會(huì)審議。

???《?2022?年?度?董?事?會(huì)?工?作?報(bào)?告?》?的?具?體?內(nèi)?容?詳?見?披?露?于?巨?潮?資?訊?網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年年度報(bào)告》

?????????????????????????????????“第三節(jié)?管理層討論與分析”

部分。

???公司獨(dú)立董事向董事會(huì)遞交了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，將在公司2022

年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。述職報(bào)告具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

???三、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過《2022年

度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

???截至2022年12月31日，公司合并報(bào)表口徑資產(chǎn)總額1,500,866.01萬元，歸屬于

上市公司股東的凈資產(chǎn)總額為695,126.33萬元；2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入786,546.56

萬元；歸屬于上市公司股東的凈利潤為69,683.84萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

凈額63,876.08萬元。

???此議案需提交2022年度股東大會(huì)審議。

???具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年年

度報(bào)告》“第十節(jié)?財(cái)務(wù)報(bào)告”。

???四、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過《2022年

年度報(bào)告及其摘要》。

???此議案需提交2022年度股東大會(huì)審議。

???《2022年年度報(bào)告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

???《2022年年度報(bào)告摘要》同時(shí)刊登于《證券時(shí)報(bào)》、

???????????????????????????《上海證券報(bào)》和巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）（公告編號(hào)：2023-008）。

???五、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過《2022年

度利潤分配預(yù)案》。

???公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

???此議案需提交2022年度股東大會(huì)審議。

???具體詳見公司同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

??????????????????????????????????????（公告編號(hào)：2023-

（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告》

???六、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過《關(guān)于續(xù)

聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

???公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

???此議案需提交2022年度股東大會(huì)審議。

???具體詳見公司同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

??????????????????????????????????（公告編號(hào)：2023-010）。

（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》

???七、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過《2022年

度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

???公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

???《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

???八、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過《2022年

度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

???《2022年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

???九、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過《關(guān)于2022

年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

?????????????。

???公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

???具體詳見公司同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》

????????????????????????????????????????（公告編號(hào)：

???十、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過《關(guān)于公

司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)調(diào)整的議案》。

???此議案需提交2022年度股東大會(huì)審議。

???具體詳見公司同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

????????????????????????????????????（公告編號(hào)：2023-

（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)調(diào)整的公告》

???十一、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過《關(guān)于

開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》。

???公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

???此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

???具體詳見公司同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

?????????????????????????????????（公告編號(hào)：2023-013）。

（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的公告》

???十二、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過《關(guān)于

公司及控股子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

???公司獨(dú)立董事針對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

???此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

???具體詳見公司同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司及控股子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》

（公告編號(hào)：2023-014）。

???十三、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過《關(guān)于

會(huì)計(jì)政策變更的議案》。

???公司獨(dú)立董事針對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

???具體詳見公司同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2023-015）。

???十四、會(huì)議審議《關(guān)于為公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員投保責(zé)任保險(xiǎn)的議

案》。

???該議案全體董事回避表決，將直接提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。

???公司獨(dú)立董事針對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

???具體詳見公司同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員投保責(zé)任保險(xiǎn)

的公告》（公告編號(hào)：2023-016）。

???十五、會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過《關(guān)于

召開2022年度股東大會(huì)的議案》

???????????????。

???具體內(nèi)容詳見公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

??????????????????????????????????????（公告編號(hào)：2023-

（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知》

???特此公告。

??????????????????????????????聯(lián)化科技股份有限公司董事會(huì)

?????????????????????????????????二〇二三年四月二十二日

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