證券代碼：002923???????????證券簡稱：潤都股份???????????公告編號：2023-009

??????????????珠海潤都制藥股份有限公司

???本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

(資料圖片僅供參考)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???重要內容提示：

??????股東大會召開日期：2023?年?03?月?14?日（星期二）

??????本次股東大會采用的網絡投票系統：深圳證券交易所交易系統、深圳證

??????券交易所互聯網投票系統

????一、召開會議的基本情況

了《關于召開?2023?年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議召開符合

《公司法》《深圳證券交易所主板股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門

規章、規范性文件及《公司章程》的規定。

????（1）現場會議召開時間：2023?年?03?月?14?日（星期二）14:30?開始；

????（2）網絡投票時間：

????通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023?年?3?月?14

日的交易時間，即上午?9:15-9:25，9:30-11:30?和?13:00-15:00；

????通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023?年?3?月?14?日

上午?9:15?至下午?15:00?期間的任意時間。

???????本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證

券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統向公司全體股東提供網絡

形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現

重復投票表決的，表決結果以第一次有效投票結果為準；如果網絡投票中出現重

復投票，也以第一次投票表決結果為準。

???????（1）截止?2023?年?03?月?06?日（星期一）下午收市時在中國證券登記結算

有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可

以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書詳見附件二），該股

東代理人不必是本公司股東；

???????（2）公司董事、監事及高級管理人員；

???????（3）公司聘請的律師；

???????（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

???????二、會議審議事項

???????????????????????????????????????????????備注

議案編??????????????????????????????????????????該列打勾的

??????????????????????????議案名稱

?碼???????????????????????????????????????????欄目可以投

?????????????????????????????????????????????票

累積投票提案

????????《關于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事候選人的議

????????案》

??????????????????????????????????????????????應選獨立董

???????????????????????????????????????????????事3人

非累積投票提案

《證券時報》

?????《上海證券報》

???????????《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的

相關公告。

立董事?4?人，獨立董事?3?人，非職工代表監事?2?人，其中獨立董事候選人的任職

資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行選舉。股東所擁

有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的

選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超

過其擁有的選舉票數。

???????上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對上述議案的中小

投資者表決單獨計票并披露單獨計票結果；中小投資者是指：除上市公司董事、

監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司?5%以上股份的股東以外的其他

股東。

???????上述為特別決議提案的，須經出席本次股東大會有表決權股份總數的三分

之二以上通過。

???????三、會議登記等事項

???????（1）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續；

???????（2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、法定代表人資

格證明或法人授權委托書及出席人身份證原件辦理登記手續；

???????（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及委

托人身份證復印件辦理登記手續；

???????（4）異地股東可以憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，須在?2023?年

????采用信函方式登記的，信函請寄至：珠海市金灣區三灶鎮機場北路?6?號珠

海潤都制藥股份有限公司證券部，郵編：519040，信函請注明“股東大會”字樣。

????采用傳真方式登記的，公司傳真號碼為：0756-7630035。

????（5）本次股東大會不接受會議當天現場登記。

現場辦理簽到登記手續，以便簽到入場。

????四、參加網絡投票的具體操作流程

????本次股東大會公司向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統（地址為?http://wltp.cninfo.com.cn）

參加投票。（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件一）。

????五、其他事項

????會議聯系人：蘇軍、閆紅娟

????電話：0756-7630378

????傳真：0756-7630035

????郵箱：rd@rdpharma.cn

????公司辦公地址：珠海市金灣區三灶鎮機場北路?6?號

????郵政編碼：519040

突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

????六、附件

七、備查文件

特此公告。

???????????????????????珠海潤都制藥股份有限公司

????????????????????????????????????董事會

附件一：

??????????????參加網絡投票的具體操作流程

????一、網絡投票的程序

都投票”。

????（1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

????（2）對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以

其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁

有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的

選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投?0?票。

相同意見。

????股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決

意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

????二、通過深交所交易系統投票的程序

????三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

午?15：00?期間的任意時間。

者網絡服務身份認證業務指引（2016?年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統?http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

???附件二：

?????????????????珠海潤都制藥股份有限公司

???????????????????股東大會授權委托書

???????本人/本單位（委托人）現持有珠海潤都制藥股份有限公司（以下簡稱“潤都

???股份”）股份???????????????股，占潤都股份股本總額的?????????%。

???????茲全權委托????????先生/女士（受托人）代表本單位（本人）出席珠海潤

???都制藥股份有限公司?2023?年?03?月?14?日召開的?2023?年第一次臨時股東大會，并

???代表本人/本單位依照本授權委托書的以下指示對該次股東大會審議的事項進行

???投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。表決議案附后。

????????委托人簽名(自然人或法定代表人簽名并加蓋公章)：

????????委托人身份證號碼(自然人或法人)：

????????委托人營業執照號碼并加蓋法人公司蓋章(適用于法人股東)：

????????委托人持有股數：

????????委托人股東賬號：

????????委托人聯系方式：

????????受托人簽名：

????????受托人身份證號碼：

????????受托人聯系方式：

????????委托日期：???????年?????月?????日

???????本人/本單位對珠海潤都制藥股份有限公司?2023?年?03?月?14?日召開的?2023?年

???第一次臨時股東大會議案的表決議案如下：

?????????????????????????????????????備注???????????表決情況

議案

?????????????????議案名稱???????????????該列打勾的欄

編碼???????????????????????????????????????????同意???反對?????棄權

????????????????????????????????????目可以投票

累積投票提案

???????《關于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非

???????獨立董事候選人的議案》

???????《關于選舉陳新民先生為第五屆董事會非獨立董事

???????的議案》

???????董事的議案》

???????《關于選舉劉杰先生為第五屆董事會非獨立董事的

???????議案》

???????《關于選舉由春燕女士為第五屆董事會非獨立董事

???????的議案》

???????《關于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨

???????立董事候選人的議案》

???????《關于選舉?TANWEN?先生為第五屆董事會獨立董事

???????的議案》

???????《關于選舉王波先生為第五屆董事會獨立董事的議

???????案》

???????《關于選舉葉建木先生為第五屆董事會獨立董事的

???????議案》

???????《關于公司監事會換屆選舉暨提名第五屆監事會非

???????職工監事候選人的議案》

???????《關于選舉華志軍先生為第五屆監事會非職工代表

???????監事的議案》

???????《關于選舉李娜女士為第五屆監事會非職工代表監???????√

???????事的議案》

非累積投票的議案

???????《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信及貸款的???????√

???????議案》

???????說明：1、請委托股東對上述審議議案選擇“同意、反對、棄權”意見，并在相應

???表格內打“√”

?????????；每項均為單選，不選或多選均視為委托股東未作明確指示；關聯股

???東需回避表決。

???????上述委托事宜的有效期限自本授權委托書簽發之日起至珠海潤都制藥股份

???有限公司?2023?年第一次臨時股東大會會議結束前有效。

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